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韩国监管机构调查银行加密货币交易所反洗钱措施实施情况

文章来源: 赤道链 2018-3-27 08:01

据报道,两家韩国金融监管机构正在对国内银行实施的加密货币交易所反洗钱程序进行调查。

韩国监管机构调查银行加密货币交易所反洗钱措施实施情况


据韩联社报道,金融情报部门及金融服务委员会(FSC)将于下月开始对向加密货币交易所提供公司账户的银行开展检查。

据报道显示,此次调查将严格遵循韩国金融监管机构此前命令,国内加密货币交易所只可结合国内银行的实名验证系统方能恢复运营。

据CoinDesk报道,FSC 1月份宣布月底前,银行不得再为加密货币交易所投资者提供虚拟账户服务,防止匿名加密货币交易被用于洗钱活动。

根据新规,韩国的金融机构已经同越来越多的主要交易所一同推出了实名认证的自律机制。据报道,这些交易所已经不再向小型公司提供服务。

在新调查开展之际,韩国政府也正加大努力,确保反洗钱命令在全国金融体系中都得到良好执行。此前,据韩国海关报告指出,加密货币据称促成了一笔6亿美元的资本流动,而这笔资本流动为进行任何登记注册。

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