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数字货币交易所如何注意合规化与模式陷阱

2018-11-1 08:42

数字货币交易所如何注意合规化与模式陷阱

随着区块链的快速发展,区块链行业也出现了一些乱象和问题。与此同时,数字货币交易所也面临着一次大的洗牌。许多头部交易所都在开设期货或类期货的合约交易,这个业务极为赚钱,在合规性上和交易需求必要性上,又该如何看待这类交易所的业务呢?

今天要跟大家分享的就是白硕先生的精品课《数币交易所必须注意的合规化与模式陷阱》。

嘉宾介绍

白硕是中科院计算所、信工所博士生导师,“中国分布式总账基础协议联盟(ChinaLedger)”技术委员会主任,中国中文信息学会常务理事,前上海证券交易所副总裁兼总工程师。2012—2016年作为重要成员参与推动了中国资本市场的信息化、信息技术标准化及信息安全工作。

数字货币交易所如何注意合规化与模式陷阱

干货节选

知识点1:信息不对称是造成区块链乱象的根本原因

白硕:买卖双方总是会有信息对称的问题,如果太不对称就会被更新的技术给打破。我们现在就是处于这样一个项目方和资金方的信息很不对称的状况。

这个很不对称的状况将来是要被打破的,代之以更加对称的关系。由信息的更加对称来引发市场的自动的淘汰更新。这样才能够真正地做到良币驱除劣币,而不是相反。

所以在我看来,这么多乱象背后最根本的一条就是,项目方的信息不对称。

知识点2:区块链行业监管要从三个方面入手

白硕:第一个方面,叫自监管,就是利用区块链技术去自监管。

第二个方面,是利用人工智能技术实现给大家提供人工智能,用人工智能赋能让社区监督项目方,是一种智能加社区的一种监管。

第三个是交易所,交易所是一个比较特殊的实体,就是觉得叫它机构可能也未必,比较特殊的一种实体,这种特殊的实体目前职能太广泛。

知识点3:牌照化是未来中心化交易所的发展趋势

白硕:我觉得交易所牌照化,尤其是中心化交易所的牌照化应该是一个顺理成章的事情。如果你承认这种业态,就一定会要把交易所这样一种业态里面非常关键的环节纳入监管,把它牌照化。

这种牌照化各个国家都有自己的考虑,单独去做一些决策,也都是没有问题的。但是如果能够在技术层面聚合很多跨国国际级专家的智慧,形成牌照化管理交易所准入门槛、交易所行为准则和监管共性的要点,对全球范围内联合治理数字货币的全球化市场还是非常有好处的。

一方面要走向牌照化,牌照的发放是国家主权应该干的事。另一方面,我也觉得应该呼吁,在发放牌照的标准、制度、准则方面更多地促成国际合作。

数字货币交易所如何注意合规化与模式陷阱

知识点4:中心化交易所难以克服的3个弊病

白硕:1、自身的安全保障。靠中心化的方式,就算是加强安全、多堵几个漏洞,多弄几个东西,还是不能解决根本问题,如果币在你这,支配币的难度比在区块链上支配币的难度容易很多的话,黑客一定打破头也要往里挤,所以很悬。

2、难自证清白,是不是伪造交易。中心化交易所本身没有伪造客户交易,是客户自己产生的交易,这个问题上几乎没什么更好的办法,不像去中心化交易所能够做到自证清白。

3、实际上很容易去挪用客户以倍数金形式存在交易所的资产。这方面更涉及到结构性的安排,具体说就是交易所的职能边界太大。现在也看到了一些尝试,就是把登记托管这部分相对地独立开来,形成很多的交易所指向同一个登记托管这种架构。
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