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华尔街日报揭秘ICO热潮背后真相:虚假项目已吸金10多亿美元

文章来源: 三言财经 2018-5-20 13:37

华尔街日报揭秘ICO热潮背后真相虚假项目已吸金10多亿美元


面对竞争激烈的加密货币市场,数百家科技公司正在使用欺骗性甚至欺诈手段来吸引投资者。

5月17日外媒消息,《华尔街日报》发布了其对1450份首次代币发行(ICO)白皮书的调查分析报告,结果发现有18.6%的白皮书存在欺诈风险。

该报告警告称,在调查的1450个ICO产品中,有271个存在着“欺骗性甚至欺诈性的疑点”。这些项目的描述中有的提供的是虚假的发行公司位置和负责人信息,有的甚至根本没有提供,还有的对其财务信息也呈现保密状态,更有甚者完全抄袭其他白皮书。

灰色表示ICO总筹资数额,红色表示虚假ICO筹资数额

在这271个可疑项目中,有的已经停止,有的还在筹资中。据《华尔街日报》调查,这271个项目已经共筹集资金10亿美元。根据对已陷入诉讼或监管调查的项目统计,投资者以从中损失约2.73亿美元的资金。

Wall Street 用小红旗标志有问题的ICO项目

《华尔街日报》此次调查的项目涵盖了自2014年至今的1450份白皮书,其中大部分是针对英语读者,据统计,这些项目一共筹集了至少50亿美元。根据Satis Group的数据,自2017年以来,加密货币产品已在全球范围内产生超过90亿美元的收益。

虚假白皮书存在的几大疑点

报告分析发现,有111份白皮书存在抄袭其他白皮书的情况,有的完全复制整个章节,复制内容包括营销计划、安全问题描述,甚至是程序员将如何与其数据库进行交互的独特技术描述。

另外,至少有121个项目没有披露项目团队成员的名字,还有的虽然有团队成员介绍,但实际上这些人并不存在,或者他们的身份信息(特别是照片)在不知情的情况下被使用了。至少有五个项目直接从网上扒下不相干人士的照片充当其高管。

一名叫做珍妮诗·米拉尼(Jenish Mirani)的波兰银行家发现他的资料照片出现在了在线支付项目Denaro的联合创始人列表中,并取名为“Jeremy Boker”。当《华尔街日报》试图联系这个项目的负责人时,并没有得到回应。

更值得注意的是,有20多个项目竟然做出零投资风险的承诺,SEC此前已经特别禁止过这种情况。这些白皮书表示保证投资人每周会收到回报。美国证券交易委员会此前已采取行动打击提供此类担保的ICO,包括PlexCorps。该公司通过承诺投资者将获得1,354%的利润,在不到一个月的时间内筹集了高达1500万美元的资金。去年12月,该公司收到法院冻结其资产的命令。

关于ICO  圈里圈外传出不同声音

Cointelegraph今天(5月17日)报道了英国加密货币投资产品和研究提供商CoinShares的首席执行官Danny Masters参加节目的采访,提到ICO监管时,Danny Masters表示:

“我们需要继续构建加密货币的结构,需要看到监管解决方案的出现,我们需要指标,需要衡量标准,以便人们真正了解我们讨论的内容。我们需要更成熟的首次代币发行(ICO)的架构,需要更清晰,更透明的交易平台供投资者安全的交易。”

尽管ICO在国内已经被定性为“非法集资”,数字货币交易平台币安(Binance)首席执行官赵长鹏依然在社交媒体上大力鼓吹ICO。

5月初,赵长鹏在一篇名为《ICO——不仅是最好要有,而是必须要有》的博客文章中表示,即使面临失败的高风险,初始投币产品(ICO)的表现也远胜于风险投资基金(VCs)。

“根据我自己的经验,以及近距离观看数百个其他项目,我想说,通过ICO筹集资金比通过传统的风投融资要容易100倍。随着筹集资金的难度增加了,逻辑上说,可能会有100倍以上的初创公司,资金充足的初创企业,通过ICO可以实现的。”

赵说,虽然一些风险投资者是他们领域的真正专家,但绝大多数“专业风险投资者”对他们投资的项目或领域没有任何线索。

“他们中的很多人都没有创业经验,甚至对他们的领域都没有基本的了解。”赵长鹏接着写道。尽管他承认ICO导致了失败或完全欺诈,但他仍然相信“与传统的风投投资项目相比,ICO项目有更大比例将会成功。”

“大多数ICO都是新的启动项目,并且有很高的失败率,就像传统的创业公司一样。这并不是什么新鲜事。大多数ICO投资者已经知道这一点。ICO投资者是早期采用者(和学习者)。”

他后来得出结论:

“反应越快收益越高。别被落下。”

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