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数字货币交易平台套路多,投资者请保持理性!

2018-12-3 20:10

为何区块链如此火热?最主要的原因,就是因为它去中心化,不可篡改,还可追溯。也正是如此,使得区块链技术,现已成为交易平台吸引投资人的“诱饵”。

特别是今年,区块链、数字货币的热度,已超过大数据、AI等技术,直逼20年前的互联网。但是在数字货币火了之后,有关平台跑路的消息,已开始刷屏了。

很多平台先是以“嘘头”吸引消费者投资,然后再不断吸血。

数字货币交易平台套路多,投资者请保持理性!


交易平台套路多!

这些交易平台跑路、代投、操控币值的背后,其实有套运作手法。具体套路如下:

一、构造虚拟货币,诈骗物特征很明显。

这类平台,以国际组织或是跨国金融集团命名,宣称数字货币去中心化、不可篡改等,总之,用各种特点来迷惑投资人。等投资人加入之后,直接操纵币值吸投资人的血。审计曾做过调查,至少有60家平台,宣称的技术和货币,无所说的功能。

数字货币交易平台套路多,投资者请保持理性!


二、编造故事,吸引眼球。

这类货币平台会设计不同的运作模式,玩儿空手套白狼的把戏。

举例1:用新加入者的资金,支付先加入者的利息。一旦新资进场乏力,资金链断裂,就会崩盘,多数投资人便会血本无归。

举例2:挖矿机。投资者在指定的交易平台,用人民币买数字货币,再用数字货币租赁矿机。这其实是平台布的局,因为很多投资人,是为了矿机才买的数字货币,花钱买数字货币,又炒高数字货币,以激发投资者对矿机的欲望。

这类模式,看似是正规理财,但其实是传销。通过吸引更多的投资者,让他们加入骗局当中。最终,平台卷款跑路,受损失的都是投资者。

三、多有多种犯罪特征,逃避法律。

通过互联网媒介,建立传销网络,以扩大集资规模。运作手法可能犯了集资诈骗罪、传销活动罪等。总之,每类违法活动都不同,而在刑事案件当中,又难以定罪。

四、和地下钱庄紧密相连。

这类交易平台随时做好跑路准备。将服务器放在境外,利用数字货币募集资金后,再由实际控制人,利用地下钱庄,将资金转移。等投资者们发现上当时时,资金已出镜,无法追索,最终投资人只能得到人财两空的下场。

数字货币交易平台套路多,投资者请保持理性!


平台之乱该怎么治理?

针对数字货币平台之乱,或许可以采取大数据分析、或是找到幕后实际控制人,来治理平台乱象。

具体一点,大数据领域,让银行和第三方支付根据标准数据分析,清算时形成不可逃的网。这样,犯罪分子在转移资产时,就可以迅速被发现。

此外,若是某账户,只流入不流出,那么审计人员可以考虑延伸调查,便以及时查出幕后操控者。

未来,会有大量的区块链项目推出自己的数字货币,建议各位投资者们要保持理性!
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