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国内外无差别收割,币安3宗罪或被监管层清除

2020-7-27 12:27

疫情之下,交易所们跑路的跑路,关闭的关闭。这些交易所是奔着割韭菜的名义来的,或随意调整K线,或联合项目方割韭菜,或盈利不给提现,这些也大都是规模较小的交易所,那么小交易所存在的问题,在世界领先交易所身上就不存在了吗?

6月9日下午,央广网发表了一篇《虚拟货币交易所币安仍可进行交易?回应称为测试网站》的推文。

国内外无差别收割,币安3宗罪或被监管层清除

文章提及:此前宣称不再为大陆地区用户提供服务的虚拟货币交易所币安仍有提供相关服务,而币安则回应称相关网站为测试网站,用户大部分来自埃及。

国内外无差别收割,币安3宗罪或被监管层清除

据分析,央广网发文的原因主要有以下几点:

1、央广网指出,币安曾宣称不再为大陆地区用户提供虚拟货币交易。

早在之前币安就宣称不再为大陆地区用户提供服务的虚拟货币交易所,但实际币安交易所仍然为大陆用户提供相关服务。

2、记者卧底操作,仍然可以进行交易。

据了解,有记者卧底以个人投资者的身份在网站中进行了注册。发现在比特币交易区域,系统列有称为“广告方“的各个交易对象,并给出了单价、限额/数量以及支付方式,所以仍然可以进行交易。

针对此事,币安回应称:在中国的应用市场是无法下载币安的APP的,并且币安官网在大陆地区也无法登陆了,不过如果大陆用户用海外ID来交易,是无法甄别出来的。

3、提醒投资者注意风险。

由于币安交易所前期曾涉及黑客事件,并且很有可能币安监守自盗。2018年3月7日,币安发生大规模黑客盗币事件。

2018年7月4日,由于黑客袭击,币安暂停了交易、提现。

2019年5月8日,币安再度被黑客袭击,并盗走7000比特币。

币圈人士总结的3宗罪,币安陷入口诛笔伐

币安在网上被人列举出“3宗罪”,但是显然币安的“罪行”远不止于此。合约方面,币安收购JEX合约交易所,然后市场插针,因为用户的盈利过多,自动给用户平仓,这是官方给的解释,在币安竟然不允许盈利过多。项目3宗罪,SOL项目作假,挪用用户STEEM资产投票获利,币安可以私自挪用用户存放在币安的资产,令人吃惊。产品3宗罪,抄袭、宕机、不专业。风控3宗罪,用户资金被盗,操纵用户账户,作为交易所给不到用户资金安全的保障。平台币BNB3宗罪,BNB的销毁涉嫌造假,销毁规则随意更改,拉高割韭菜等行为。

币安的行为罄竹难书,已为全世界国家所不容,被中国监管层赶出后,赵长鹏更是放话:“去欢迎我们的地方,跟不傻的人,用最简单的盈利模式,做合法的生意”。随后在日本被拒,被美国起诉,各个国家都不容币安,最后去了小岛马其他。这个小国需要币安拉动GDP,自然是欢迎,币安才寻得落脚之地。

除此之外,币安更多的是将投资人利益抛掷脑后,经常性出现因为自身技术问题导致投资人受损事件,而币安并没有给受损的投资人一个满意的答复。不光是国内,还有国外,如今更多的人,更多的国家站出来抵制币安。

中国政府清退币安,世界各国抵制币安

7.17日,金色财经发了一条快讯,马来西亚证券委员会将币安添加至投资者警示名单,此名单中的成员都是未遵守马来西亚证券法的公司实体,币安在未经马来西亚证券委员会允许的情况下经营着公共交易市场。

国内外无差别收割,币安3宗罪或被监管层清除

可以说,币安的发展屡屡碰壁,在中国因为用户维权而被央广网多次点名,更是被美国、韩国、俄罗斯日本等大国,持续性诉讼。由于币市缺乏监管,币安更是多次联合项目方割韭菜,如此无良交易所,世界各国怎能容它?从国内到国外,币安总是处在舆论的焦点,只不过这个舆论总是负面的。

今年4月份,美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼,指控币安等加密公司向美国投资者出售未经注册的证券产品。专门从事金融科技的律师RichardB.Levin就表示,币安所面临的本次诉讼很可能会被法院审理,因为美国近期集体诉讼被驳回的可能性很小,而且这些诉讼可能会对被起诉的公司造成沉重损失。

国内外无差别收割,币安3宗罪或被监管层清除

还是4月份,币安在韩国再次面临诉讼。据媒体报道,币安被指控盗用客户价值接近100万美元的加密资产。正在调查此案的网络安全咨询公司HackControl代表表示,据称币安冻结了一个包含近100万美元加密资产的账户。账户所有人指控该交易所员工无故挪用公款。

据该用户称,币安交易所冻结了价值858999美元的资产,其中包括BTC、ETH、LTC、IOTA、ZEC、EOS等多种资产。该用户称,币安自2018年11月21日以来一直与他们保持着持续的沟通,至今仍未归还资金。据报道,币安怀疑这些资金是非法获得的,并说韩国警方要求锁定这些资金。然而,这位韩国用户已经联系警方,似乎没有这样的要求。

该用户还声称律师证实了他的说法。HackControl声称已经发现其他类似案例,预计总损失约为300万美元,人们怀疑币安员工涉嫌故意挪用资金,以潜在的方式致富。受害者正准备提起集体诉讼,对币安提出刑事指控。

有人猜测,币安相关的“币安Binance”、“何一Miss”等ID接连被封,背后也大有玄机。币安的分布式办公地址在上海被封,币安的官微被封,何一的微博各种被封,而且新注册账号也是被封,从这个局面来看,国家正准备对币安重拳出击。横行霸道的币安走到头了,可能真将在国内被封杀!不过,相信经过一轮动荡与洗牌过后,区块链行业将会迎来新的成长期,到那时,在政策的监管控制下,只有合法合规的交易所,才能继续生存下去!

币安这种无良交易所,必会被世界所淘汰!
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