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冻卡潮再次来袭,OTC大佬赵东这次要判15年?

2020-10-1 09:39

今年国内各大银行对加密货币的监控异常严格。尤其是在最近一段时间里,银行部门对用户资金流的监管非常谨慎。这也导致了大批加密货币交易者的银行卡被冻结。

法币交易是绝大多数投资者进入加密货币市场的基本途径。毕竟目前来说,在绝大多数情况下加密货币还不能直接在市场上使用。因此,我们还必须把加密货币转换为法币,才能参与到正常的市场交易当中来。

正是这个原因,监管OTC就成为了国家控制加密货币市场的一项重要手段。

冻卡潮再次来袭,OTC大佬赵东这次要判15年?

这段时间以来,之所以频频发生冻卡事件。最根本的原因是电信诈骗与资金盘遭到警方严查。而场外USDT交易区则是电信诈骗涉案资金用于洗钱的重灾区。因此,相关部门一下子就把整个加密货币的OTC市场都监控起来了。

其实在今年的6月份,冻卡钞潮就开始了。网上经常能看到有人发帖说遭遇冻卡。当时的影响面虽然广,但都没有发生特别特别严重的问题。

直到7月份,网上突然有信息说国内OTC大佬赵东被公安局带走了。此时,冻卡事件才开始引发大家的广泛关注。

赵东被公安局带走的事情刚爆出来的时候。和赵东来往密切的梓岑迅速发微博辟谣。梓岑在言语上说得有些模糊,但是能感觉到,他在掩饰赵东被抓这一事情。



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后来,随着赵东被抓这一事情的不断发酵,越来越多人在网上公布了更多细节。纸终究也没能抱住火。没过太久,赵东被抓的事情就被实锤了。

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赵东被抓的具体细节网上没有特别详细的报道,但是大概原因已经被公布了,主要是因为他在北京的OTC团队,因涉及疑似诈骗资金交易,在公安局接受调查。

事发之后大家一直在等待赵东出来的消息。但是到目前为止,网上依旧没有关于赵东出来的明确消息。看来赵东这次是凶多吉少。

赵东的人缘挺好。就在赵东被抓进去之后,很多大v都纷纷出来力挺赵东。宝二爷还在网上公开支持赵东,希望他早日出来。

赵东之所以被公安局盯上,最根本的原因在于,他是目前国内最大的OTC服务商之一,大量的现金交易量很容易被公安局监控到。常在河边走,湿鞋的概率也会很大。


前段时间网上有传闻说赵东被判了15年,后来吴说区块链查证这是造谣。从目前的情况来看,赵东应该还在配合调查。后面的事情究竟会发展成什么样子,我们只能静静等待结果了。

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但是这件事证明了一个情况。这就是公安机关正在大力监察资金流动的情况,尤其是那些来路不明的资金。

司法机关冻卡的根本原因在于,银行卡里面的钱涉嫌犯罪。当然对于很多OTC交易商来说,基本是不可能因为违法犯罪而被冻卡。更多的情况是因为在OTC交易中收到了赃款,导致账户被冻结。

或许有人会问,如果我把提取的资金分成多份,每次提取一小部分,会不会就能避免被动卡的悲剧呢?从目前的情况来看这种操作并不见得就能避免冻卡。从几千块钱的小钱,到几万块钱,再到几十万块钱的大钱,都有被动卡的可能。这就说明了,冻卡的唯一原因就在于,银行卡里面的钱,最初的来源并不合法。

在冻卡的过程中,有一些细节还是值得我们关注的。一般情况下,司法机关只会冻结1、2级的账户,最多冻结到4、5级的账户。所以后面的账户相对比较安全。

如果没有逃过冻卡的悲剧,那就要看我们银行卡里面的现金究竟涉及到什么事情了。如果经过核查,跟违法犯罪案件无关,那么很快就会被解冻。但是一旦涉及到违法犯罪案件,那么很可能只能等到案件结束才能解冻。

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那么面对目前这个情况,普通用户应该如何应对呢?

第一,能避风头,则先避风头。能不出金就尽量不要出金。一定要出金的话,也要尽量减少出金的次数。减少出金次数是降低冻卡风险的基本方法。

第二,在收款账户的选择上。可以的话,尽量选择支付宝,不能选择支付宝,那么就选择地方性的银行。主要原因是支付宝的风控能力更严格。而地方银行受到监控的力度相对要小一些。

第三,如果有长期合作的出金对象,那就尽量找熟悉的人合作吧。如果没有,那就去KYC认证严格的平台,找交易笔数多且交易时间长的交易员交易。这样能尽量保证资金的安全。

第四,尽量专卡专用,不要使用房贷卡接收场外交易资金。因为房贷卡一旦被冻结会非常非常麻烦。原因我就不解释了。

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