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浅议犯罪嫌疑人借”区块链”诈骗钱财的特征与对策

2020-10-2 17:27


浅议犯罪嫌疑人借”区块链”诈骗钱财的特征与对策

随着数字经济的发展,犯罪嫌疑人的犯罪手段也花样翻新.区块链作为一项颠覆性技术,即将成为全球技术创新和模式创新的策源地。如何综合运用包括区块链在内的各类新技术,重构各行业生态、改变各行业样态、创新各行业形态,提升各行业治理能力,成为当各行业信息化的重要任务。正因为区块链科学知识普及不到位,甚至犯罪分子借”区块链”金融名义诈骗钱财。具有一些共同的特点,如网络化、跨境化明显,欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强,同时存在非法集资、传销、诈骗等多种违法风险。为了防范风险,本文结合人民日报《当心!“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路》文章内容,归纳”区块链”诈骗钱财的特征和防范对策,供大家参考!

一、”区块链”诈骗钱财 的犯罪特征

1、炒作虚拟币行骗。通常犯罪嫌疑人找准行骗对象后会很神秘地说”这种币一旦发售就会暴涨,现在买入,将来要赚大钱”。不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口,骗取用户信任并诱使其转账进行投资。

2、扮演业内行家里手行骗.犯罪嫌人会设计不同的场与被害人相遇.一旦时机成熟,犯罪嫌人以情景剧的方式对你说,,一个说自己是投资的老师,另一个说是自己是虚拟币公司的一个高管。说自己有一种虚拟币现在在内部认筹阶段。先需要用一些以太坊或者人民币来买,等正式上市之后再把币打到账户里。他们还隐藏网站域名和各种联系方式,使受骗者无法验证公司资质,因而轻信诈骗套路。

3、套路会让你看不出破绽.犯罪嫌人经常发的一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈,非常精准.他们还会在网络直播中做局,营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候,犯罪嫌人会首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的,但是因为我碰到了一个高管跟我家是亲戚,就给我透露一些内幕信息”,然后在长期直播的过程中就慢慢的引入托儿,然后“高管”也去直播,说公司最近要推行币了,现在内部认筹。不知不觉你中招了.

4、目标人群小,但单个的受害人损失大.被骗人均有一定的投资经验和经济实力,虽然被害人的数量比较少,但损失巨大。如果完全没有接触这行,肯定也不会被骗。

5、越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑之后,其实是发现不了的。一旦受害人向交易网站充值,不法分子又会诱骗其向私人账户充值,甚至直接提供假充值链接,并趁机骗取受害人银行账号密码。

二、防犯”区块链”诈骗钱财 的对策

1、加强区块链知识普及,讲清楚什么是区块链?什么是伪区块链?尤其区块链与诈骗的区别等。不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。

2、 在投资领域,不熟不碰,这是最起码的一条规则。天上没有免费的午餐,切勿抱着赌博心态坠入骗局,或由受害人演变成犯罪嫌疑人。要理性看待“区块链”“虚拟货币”等概念,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,提高风险意识。

3、不要轻信网上信息和谣言。选择正规的机构。拟投资去正规官网查找投资信息,切勿卷入非官方网站式域外网站,一旦被人盯上恐怕不仅是破财,有可能涉嫌犯罪团伙。



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