2020年9月，黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2

通过调查发现，这家UBank数字钱包交易所的服务器不在国内，其官方网站疑似是由上海的一家软件公司开发的。并有金融专家指出，这家交易所虽然披上了区块链和虚拟货币的外衣，但运作模式是通过发展下线，再用下线的钱

2020年下半场，社交电商的风向标似乎发生微妙的变化。6月29日，淘宝旗下社交电商平台“淘小铺”运营方广州三帅六将教育科技有限公司及相关公司等因涉嫌传销被冻结4400多万元。同时，社交电商“斑马会员”相关公司涉

资金盘在整个过程中并没有新的价值产生，承诺的高回报不过是把新投资人钱当做投资回报兑付给了老投资人；由于没有造血功能，本质是资金的转移，俗话叫“拆东墙补西墙”，也就是大家熟知的“庞氏骗局”。

GABA币是骗子们自己发明的币，千万不要想美事，只有骗子们才能暴富！炒币最好炒自己知道的币，不然血本无归就不好了。区块链透明计划 过了GABA月涨千倍，千万别错过了GABA子链BCEC。这一些都是骗子的吹捧的手段。

在24MEX交易所亏损被骗怎么办？24MEX交易所合法吗？24MEX交易所正规吗？24MEX交易所不能出金怎么办？24MEX交易所喊单老师诱騙投资者亏损怎么处理才能挽回损失？24MEX交易所一夜亏光是被騙还是其他原因？24MEX交易所

在中国投机取巧、迎风造势、虚有其表的人太多，走了一个PlusToken，又来了一个You-Bank，傻子太多骗子不够用，或许就是这些资金盘存在的原因。

一波未平，一波又起，即plustoken跑路后，新式骗局Youbank来了，说是全球第一张数字银行卡，提醒大家不要上当。

今天要曝光的这个项目名字叫做GCA，号称顶级国际大盘，发现某些之前做MunicsBank的传销头目已经开始做GCA项目了，所以这边就来看看这个项目项目。

10月24日以来，区块链的热度急速升温。尽管区块链技术不等于虚拟币，却有不少项目方借区块链之名，行发币之实，已有一年多难觅踪影的虚拟币发币宣传再次卷土重来，越来越多新手入局，种目繁多的虚拟币交易所也开始死

据网上流出一份「全体投资人（发起人）承诺书」显示，ChainUP主体公司北京链上科技向登记机关申请简易注销登记，包括杜均、仇养凤、钟庚发在内的全体投资人已签字确认。

尽管区块链技术不等于虚拟币，却有不少项目方借区块链之名，行发币之实，已有一年多难觅踪影的虚拟币发币宣传再次卷土重来，越来越多新手入局，种目繁多的虚拟币交易所也开始死灰复燃。